El Ministerio Público de la provincia de Santiago informó sobre la ejecución de la “Operación Discovery 3.0”, que corresponde a una fase ampliada en las pesquisas contra una presunta red dedicada a defraudar a personas mayores residentes en Estados Unidos. Según las autoridades, la estructura operaba desde centros de llamadas ubicados en Santiago y Puerto Plata.
La medida fue anunciada de manera simultánea con la comunicación oficial de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, la cual presentó acusaciones formales contra trece ciudadanos dominicanos. Algunos de ellos fueron detenidos en los operativos que se realizaron este martes en territorio dominicano.
Dentro de los señalados, las autoridades identificaron a Óscar Manuel Castaños García, conocido como Castaños García, de 33 años, a quien se le atribuye ser el principal dirigente de la estructura investigada. De acuerdo con el expediente, su detención se produjo en esta fase reciente del operativo, luego de varios meses de seguimiento conjunto entre agencias de ambos países.
Los documentos judiciales establecen que seis de los acusados viven actualmente en República Dominicana, mientras que dos habrían regresado desde Estados Unidos con la intención de evitar procesos judiciales en ese país. Los otros cinco permanecen en territorio estadounidense, y únicamente dos cuentan con un estatus migratorio legal.
En República Dominicana, además de Castaños García, se detuvo a Joel José Cruz Rodríguez (Paflow, 33 años), Edward José Puello García (44 años) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (41 años). Estos enfrentarán procesos de extradición hacia Estados Unidos, de acuerdo con lo informado por las autoridades competentes.
La lista de imputados incluye también a Joan Manuel Mathilda León (27 años), Luis Germán Santos Burgos (Mambo Flow, 32 años), Ransel St Arlin Tavárez Jiménez (26 años), Joel Francisco Mathilda León (26 años), José Osvaldo Polanco Batista (Obbi, 28 años), Chaman Samael Silverio Balbuena (Chammy, 31 años), Manuel Nicolás Rivera Cueto (25 años) y José Arony Fermín Vásquez (Chiky, 31 años).
Según las investigaciones, los acusados desarrollaban un esquema de fraude mediante call centers, empleando personal con dominio del idioma inglés y guiones diseñados para convencer a personas de avanzada edad, con un promedio de 84 años, de realizar pagos por supuestos procesos legales o emergencias familiares.
La Fiscalía de Massachusetts reportó que en esta operación se registraron más de 400 víctimas, incluyendo al menos 50 en ese estado, con pérdidas económicas que superan los 5 millones de dólares. Además, indicaron que Castaños García habría destinado las ganancias obtenidas a mejoras en su vivienda, artículos de lujo y la compra de una embarcación.
Operativos previos del Ministerio Público han resultado en la detención de más de 30 personas por actividades similares, lo que muestra la continuidad y alcance de esta modalidad ilícita.