El Ministerio Público puso en marcha la Operación Nido el 3 de enero de 2024, con 25 allanamientos realizados en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
En el expediente figuran, además de Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera.
También fueron incluidas las empresas Indisarq SRL, CRD Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL, entre otras entidades señaladas por las autoridades.
Durante la investigación, el Ministerio Público afirmó haber ocupado evidencias que muestran que Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que contaba con protección de figuras influyentes, a quienes, según las pesquisas, ni siquiera conocía.
Los fiscales también documentaron el estilo de vida ostentoso de varios integrantes de la supuesta red, financiado presuntamente con recursos obtenidos de las víctimas.
El órgano acusador sostuvo, además, que Rivera Ledesma habría realizado maniobras para evitar nuevas querellas y lograr que afectados retiraran denuncias ya presentadas. Según el expediente, también intentó que las víctimas firmaran nuevos contratos y ejecutaran acciones que pudieran obstruir el proceso judicial.
