La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha iniciado la medida de coerción contra 23 imputados, ocho personas físicas y 15 empresas, acusadas de integrar una red de fraude que captó más de tres mil millones de pesos, afectando a 274 personas, según informó el Ministerio Público.
La red fue desmantelada mediante la Operación Gaviota. Los acusados, denominados “asesores”, usaban un sistema de referencias para estafar a las víctimas. Entre los imputados están Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón y varias empresas como Ixi Intermecom Srl y Guro Investments Srl.
El Ministerio Público detalla que la organización adquirió bienes y usaba maniobras fraudulentas para que las personas invirtieran su dinero bajo un esquema falso de inversión. La red prometía rendimientos del 10% al 30% mensuales a través de actividades de trading, pero en realidad usaban el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores.
Los allanamientos se realizaron en varias provincias, incluyendo Santo Domingo y La Altagracia, con la participación de más de cien agentes. Se arrestaron personas y se incautaron evidencias que vinculan a los imputados con la estafa. La red empleaba redes sociales para atraer a las víctimas, ofreciendo rendimientos extraordinarios.
Los estafadores creaban empresas sin los permisos adecuados para captar valores del público. Utilizaban los fondos para gastos personales y mostraban estados financieros falsos. Tras el colapso del esquema, algunos implicados se mudaron o salieron del país. El Ministerio Público continúa recibiendo querellas, mientras muchas víctimas aún creen que su dinero está seguro en un bróker internacional.
